中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局）为中国建筑的二级骨干企业，覆盖投资、建造、运营三大核心业务，承建的机场航站楼、会展博览、体育场馆等项目市场占有率国内第一，获得“鲁班奖”“国优”项目个数行业同类企业第一。2021年，中建八局合同额突破6000亿元、营业收入超过3500亿元、利润总额超过120亿元，综合实力位列“长三角企业100强”第14位，所属9家单位入选中国建筑三级企业“双十强”，所属一公司成功入选“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”。国企改革三年行动以来，中建八局把加强党的领导和完善公司治理统一起来，牢牢把握董事会“定战略、作决策、防风险”的定位，着力发挥董事会“望远镜”“智囊团”和“防火墙”的功能，引领保障企业高质量发展。

　　一、用好“望远镜”，发挥董事会定战略作用

　　一是紧扣党建主线，推进党委“把方向”与董事会“定战略”有机结合。坚持“两个一以贯之”，全面推进党建入章程，所有法人机构全部完成党建进章程；全面梳理了党委前置研究讨论事项权责清单，将企业经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订等17项重大经营管理事项纳入前置讨论，将党委会和董事会的研讨事项有机融合；全面落实“双向进入，交叉任职”领导体制，所属分公司一律推行党政“一肩挑”，落实党建与经营同部署、同推进、同落实。二是紧扣发展主题，推进对标世界一流提升与战略规划有机结合。中建八局定期召开务虚研讨会和外部董事沟通会，研究制订中长期战略发展规划、专项业务发展规划，定期听取年度战略执行报告、创新业务发展报告等，及时调整阶段性发展方向和目标。建立分层级、分系统、分区域的对标机制，常态化对标法国万喜、大成建设、西班牙ACS等世界一流建筑企业，制定《中建八局“十四五”发展规划》《中建八局关于加快创建世界一流企业的指导意见》，致力成为中建集团创建世界一流示范企业的践行标杆。三是紧扣创新主旨，推进传统业务与创新业务有机结合。落实国务院国资委和中建集团创新工作部署，中建八局董事会成员多次开展创新业务调研，出台局属单位传统业务特色化发展方案，推动相对成熟业务规模化发展。审议通过《科创产业“十四五”发展规划》，重点突破科创产业、绿色低碳、投资运营等薄弱领域，打造“专精特新”小巨人企业。通过召开首届创新业务大会，成立城市更新中心，设立文旅博览公司和山东中建城市发展公司，打通投资、建设、运营职能，实现传统业务与创新业务有机结合。

　　二、做好“智囊团”，发挥董事会作决策作用

　　一是聚焦关键环节，规范会议决策程序。针对党委会、董事会、总经理办公会等不同治理主体的职责，制定“四规则、五清单”，其中《中建八局董事会议事规则》列出议事清单45项，进一步明确董事会作为企业经营决策主体的定位。健全董事会决策全过程闭环管理，重大经营管理事项事前做到“三个必须”：必须党委前置研究、必须法律审核、必须提前沟通；事中做到“三个充分”：充分发表意见、充分揭示风险、充分完善议案；事后做到“三个定期报告”：定期报告议案执行情况、定期报告授权行使情况、定期报告履职情况。二是聚焦重点内容，提升会议决策质量。平稳引入外部董事制度，优化董事会成员构成，确保董事会“配齐建强”。严格执行两个“双过半”，召开董事会必须全体董事会成员和外部董事“过半数”参会，通过董事会决议必须董事会全体成员和外部董事“过半数”同意。编制《落实董事会职权实施方案》，制定7类20项具体举措，提升自主经营决策能力。定期召开沟通会，对决策事项论证充分、风险揭示详实，保证了会议决策质量。2021年9月底至今，召开外部董事占多数的董事会6次，共决策薪酬改革、重大投资、企业并购等35个重大议题。三是聚焦授权管理，提升会议决策效率。编制《董事会授权管理办法》及授权方案，列示修改章程、对外担保事项等20条授权负面清单，并根据事项的风险大小、重要程度、发生概率，分级确定25项具体授权事项，做到规范授权、高效行权。修订《总经理办公会议事规则》，梳理总经理办公会决策事项清单12条，有效发挥经理层的积极性。

　　三、当好“防火墙”，发挥董事会防风险作用

　　一是优化顶层设计，构建风险防控体系。中建八局根据自身实际，整合党委巡察、纪检监督、审计、合规与风险管理等监督主体，董事会牵头一体化推进风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资追责工作体系，做到推进风险防控与各类监督充分协同，事前预警、事中化解和事后处置有效贯通。二是筑牢“三道防线”，及时识别风险。把风控体系和审计管理纳入董事会职权范畴，筑牢各体系和单位、各级合约法务部门、各类审计和监督机构全面风险管理三道防线，建立覆盖局总部、二级、三级、项目经理部四级体系，定期开展风险识别。2021年，开展A类基础设施、EPC项目等专项审计以及投资、海外等业务审计，及时识别风险百余项。三是聚焦重大风险，做好排查化解。董事会重点研判风险与收益的综合平衡点，推动停缓建、重大风险债权、久竣未结等专项治理行动走深走实。2021年，组织地产风险项目排查3次，开展风险地产项目化解13次，敏锐捕捉恒大、苏宁、华夏幸福等风险民营地产客户风险，果断采取措施，确保债权安全。（素材来源：中建八局）